关于对李某某等掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案的司法建议

荔法建[2021]*号

**学院:

我院在审理李某某等掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案中，发现被告人李某某因为参与网络赌博缺钱用，在了解到到出租银行卡帮人转账就可以赚钱时，就按照指示通过匿名社交软件与涉嫌诈骗的犯罪分子联系，由犯罪分子诱导其操作如何提供自己的银行卡帮人过钱转账，每操作一次可获取200元报酬，其同时将该赚钱方法传授给了同学余某，由余某提供银行卡、支付宝、微信给其，其进行操作，然后获取报酬，两被告人的上述行为共导致三名诈骗案件的被害人共计206800元款项被转移，两名被告人最终均被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。结合本案情况，你院在日常管理工作存在以下问题：

1.对在校学生的安全教育有待加强,据本案查明的事实，你院涉案学生是因为参与了网络赌博或其他原因，导致经济状况拮据，为了轻松兼职获得报酬，才实施了涉案的违法犯罪行为。

2.对在校学生的法治宣传有待加强，根据《银行卡业务管理办法》的规定，个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审核合格后，为其开立记名账户，银行卡及账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。网络电信诈骗案件近年来高发频发，有不少在校学生成为了受害者的同时，也有极少部分人为了获取非法利益，成为了网络电信诈骗、洗钱等上游犯罪的帮凶，为相关犯罪行为提供通讯帮助（提供电话卡）、支付结算帮助（提供银行账户）甚至直接帮助犯罪分子转移、隐匿赃款。你院涉案学生明知道自己的行为存在不合法性，为了获取报酬而无视有关规定。

为此，特建议你院在以后的管理工作中，注意做好以下工作：

1.加强学生安全保障工作。注重安全教育课程的开设，对于涉及到财产安全、人身安全、食品安全等与学生利益息息相关的骗局及安全隐患要提高警惕，还可以就相关问题召开主题班会、以寝室或班级为单位轮流担任安全监督员，强化学生安全意识的培养。

2. 加强校内对出售银行卡、手机卡给他人使用的警示宣传工作，切实提高校内学生的安全风险防范能力。在宿舍、食堂、教学楼电梯或楼梯宣传栏等人员流动量较大处对出售银行卡、手机卡可能存在的危害风险或导致的违法犯罪行为、犯罪后果加以宣传，提高师生对于出售银行卡、手机卡风险的防范能力，避免成为某些犯罪分子的帮凶，同时鼓励广大师生参与投诉、举报非法收购银行卡、手机卡的公司或个人。